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(Foto: Divulgação/Polícia Federal) A Polícia Federal desmantelou um esquema de captação ilegal de investimentos em criptoativos e lavagem de dinheiro no Distrito Federal. A operação, denominada Kryptolaundry, foi deflagrada nesta terça-feira (09/12) com o cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão e a execução de nove prisões preventivas.
A ação policial teve como alvo 45 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas, suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em operações financeiras ilegais utilizando criptomoedas. As autoridades federais identificaram um esquema que envolvia a criação de diversas empresas para ocultar a origem dos valores obtidos ilegalmente.
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Segundo as investigações da PF, o grupo estruturou dezenas de empresas com o objetivo específico de ocultar recursos ilícitos. Com esses valores, os investigados adquiriram imóveis, veículos e outros bens de alto valor.
O volume financeiro movimentado pelo grupo chegou a R$ 2,7 bilhões em operações, dos quais R$ 404 milhões foram identificados como recursos de origem ilícita. A Justiça Federal determinou o bloqueio de até R$ 685 milhões em contas bancárias dos investigados, além do sequestro de propriedades urbanas e rurais, incluindo empreendimentos comerciais.
Os mandados foram cumpridos simultaneamente em diversos endereços vinculados aos investigados na região do Distrito Federal. A identidade dos presos e as empresas específicas utilizadas no esquema ainda não foram divulgadas pelas autoridades.
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Os envolvidos poderão responder por crimes financeiros, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica, entre outros delitos previstos na legislação brasileira.
A Comunicação Social da Polícia Federal no Distrito Federal disponibilizou canais de contato para informações adicionais sobre a Operação Kryptolaundry.
