Uma organização criminosa utilizava plataformas de apostas irregulares para lavar dinheiro do tráfico de drogas. As chamadas “bets” fora da lei serviam para dar aparência legal aos valores obtidos com atividades ilícitas.
O grupo é alvo de uma operação da Polícia Civil do DF, que cumpre mandados de busca e apreensão, além de nove mandados de prisão no Distrito Federal, em Goiás, no Maranhão e no Amazonas.
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As investigações começaram após a apreensão de quase 50 quilos de drogas em um apartamento no Riacho Fundo, região administrativa do Distrito Federal. A partir daí, a polícia identificou uma estrutura criminosa organizada, que ia além da comercialização de entorpecentes.
Segundo os investigadores, a organização distribuía drogas no DF e no entorno e enviava remessas milionárias de dinheiro ilícito para a região Norte do país, principalmente para áreas próximas à fronteira.
Para ocultar a origem dos recursos, o grupo utilizava empresas de fachada em cidades como São Luís e Goiânia, muitas registradas em nome de “laranjas”, além de cerca de 15 plataformas de apostas ilegais.
A Justiça determinou o bloqueio de contas de mais de 50 empresas, com valores que podem chegar a R$ 15 milhões por pessoa jurídica, além da apreensão de carros de luxo.
