A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (18/11), a Operação Compliance Zero, com o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi detido durante a operação.
Policiais federais cumpriram cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
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De acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o esquema de fraudes financeiras pode chegar a R$ 12 bilhões.
“Estamos fazendo uma operação importante, com o Banco Central e Coaf atuando em conjunto, em um crime contra o sistema financeiro. Fala-se em R$ 12 bilhões envolvendo esse crime em investigação, com várias prisões. Nessa operação desta terça, a fraude é de R$ 12 bilhões”, afirmou Andrei.
O diretor afirmou também que a PF encontrou R$ 1,6 milhão em espécie na casa de um dos investigados, não identificado. Rodrigues fez as declarações durante participação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga organizações criminosas.
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Investigações
As investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal, para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Tais títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.
Prisão no aeroporto
Vorcaro foi preso no Aeroporto de Guarulhos (SP), ainda na noite de segunda-feira (17/11), quando tentava deixar o país. Ele está detido na Superintendência da PF, em São Paulo.
A detenção aconteceu um dia depois de a Fictor Holding Financeira ter anunciado que compraria o Master. Após a prisão e o anúncio da liquidação do banco, o grupo estrangeiro abandonou o plano de comprar as ações de Vorcaro na instituição.
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Com informações da Agência Brasil
