A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta terça-feira (09/06), uma operação para cumprir mandados contra oito investigados por estelionato e associação criminosa. A ação ocorreu na capital paulista, em Guarulhos e em São Caetano do Sul.
A investigação é conduzida pela 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Cibernéticos (DICCIBER), vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). Segundo a polícia, o grupo é suspeito de aplicar golpes por meio de uma plataforma de comércio eletrônico.
De acordo com as apurações, um dos golpes atribuídos à organização criminosa ocorreu em dezembro de 2024 e causou prejuízo estimado em R$ 263.512,82 à empresa vítima.
O esquema consistia na criação de links de pagamento dentro da plataforma. Esses links eram enviados pelos líderes da organização a comparsas, que realizavam as transações. Em seguida, os valores recebidos eram rapidamente transferidos para contas de outros integrantes do grupo.
Posteriormente, os supostos compradores contestavam as cobranças junto às operadoras dos cartões de crédito e conseguiam o estorno dos valores. Com isso, os investigados permaneciam com o dinheiro movimentado, enquanto o prejuízo era absorvido pela plataforma de comércio eletrônico.
A Justiça autorizou a prisão dos oito investigados e o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na capital paulista, em Guarulhos e em São Caetano do Sul.
As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a análise da movimentação financeira relacionada ao esquema criminoso.
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