Fabiano Zettel, empresário e cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investiu R$ 48,5 milhões na Super Empreendimentos em 2022. A aplicação consta na declaração de Imposto de Renda de Zettel. A Polícia Federal aponta a Super Empreendimentos como empresa usada pelo grupo para crimes financeiros e lavagem de dinheiro destinados à “turma”, pessoas que executavam trabalhos milicianos para Vorcaro.
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado solicitou a declaração de Imposto de Renda de Zettel à Receita Federal. O documento revela o aporte na Super Empreendimentos.
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Zettel declarou à Receita Federal a aplicação de R$ 48,5 milhões na Super Empreendimentos. O investimento foi feito na modalidade de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC). Essa forma de transferência permitiu o envio de recursos sem recolhimento do imposto sobre transações financeiras (IOF). O tributo é cobrado quando o envio de dinheiro do sócio visa aumentar o patrimônio social da companhia.
Documentos da Junta Comercial do Estado de São Paulo mostram que Zettel foi diretor da Super Empreendimentos entre 2021 e 2024.
Empresa usada para crimes financeiros
A Polícia Federal identificou a Super Empreendimentos como empresa utilizada pelo grupo de Vorcaro para crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Os recursos eram destinados à “turma”. O termo designa pessoas responsáveis por executar trabalhos milicianos para Vorcaro. Entre esses trabalhos estavam os serviços prestados por Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário.
As investigações fazem parte da Operação Compliance Zero. A operação apura um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master.
Vorcaro é investigado na Operação Compliance Zero por comandar uma organização criminosa envolvida em fraudes financeiras bilionárias. Luiz Felipe Mourão, identificado como Sicário, executava ordens de Vorcaro. As ordens incluíam monitoramento de alvos, extração ilegal de dados em sistemas sigilosos e ações de intimidação física e moral.
Zettel foi preso ao tentar embarcar para Dubai em um avião particular.
Patrimônio de R$ 189 milhões
A declaração de Imposto de Renda de Zettel referente a 2022 registra um patrimônio total de R$ 189 milhões. Os bens eram compostos principalmente por imóveis e participações em empresas. A Super Empreendimentos estava entre as participações. Zettel adquiriu R$ 15 milhões em relógios e joias somente em 2022.
O patrimônio de Zettel passou de R$ 67,4 milhões em 2021 para R$ 189,7 milhões em 2022. A declaração indica que Zettel obteve R$ 139 milhões naquele ano por meio de lucros em seu escritório de advocacia.
Zettel declarou ter doado R$ 5 milhões para campanhas políticas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Investigadores apontam a existência de fortes indícios de que Mourão recebia 1 milhão de reais por mês de Vorcaro como remuneração pelos “serviços ilícitos”.
Papel de Sicário na organização
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão ficou conhecido como Sicário de Vorcaro após ser preso na Operação Compliance Zero. As investigações indicam que Sicário tinha papel central na organização criminosa. Ele executava ordens de monitoramento de alvos, extração ilegal de dados em sistemas sigilosos e ações de intimidação física e moral.
Os investigadores mencionam uma “dinâmica violenta evidenciada pelas conversas entre Vorcaro e Mourão”. O relatório indica que Mourão atuaria como longa manus das práticas violentas atribuídas à organização. A expressão do contexto jurídico indica um agente que atua em nome de outro.
O g1 entrou em contato com as defesas de Vorcaro e Zettel. Nenhuma delas respondeu.
