A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14/01) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A nova etapa ampliou o alcance da investigação e passou a atingir familiares do controlador da instituição e outros nomes ligados ao mercado financeiro. Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo ministro do STF Dias Toffoli, em cinco estados, além do bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões.
A seguir, veja quem é quem na operação:
Daniel Vorcaro
Controlador e principal nome do Banco Master, é o centro da investigação. Vorcaro chegou a ser preso em novembro do ano passado, na véspera da decretação da liquidação extrajudicial do banco pelo Banco Central. O Master cresceu com uma estratégia agressiva de captação, oferecendo CDBs com remuneração muito acima da média do mercado. Segundo a PF, a investigação apura se houve captação irregular de recursos, aplicações em fundos e posterior desvio para o patrimônio pessoal do banqueiro. Vorcaro voltou a ser alvo de buscas nesta nova fase.
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Henrique Vorcaro
Pai de Daniel Vorcaro, atua nos setores imobiliário e de saúde. É fundador do grupo imobiliário Multipar e participou de operações empresariais de grande porte, como a venda do Hospital Promed para a Hapvida. Ele está entre os alvos das buscas determinadas pela Justiça.
Fabiano Zettel
Cunhado de Daniel Vorcaro e marido de Natália Vorcaro, foi preso nesta quarta-feira ao tentar embarcar para os Emirados Árabes Unidos. É fundador e CEO da Moriah Asset, fundo de investimento em participações, e também conhecido por investir em marcas de alto padrão. A PF investiga sua atuação no contexto das operações financeiras ligadas ao Banco Master.
Natália Vorcaro Zettel
Irmã de Daniel Vorcaro, é diretora da Milo Investimentos e presidente da MGI Desenvolvimento Imobiliário. As empresas são investigadas em processos administrativos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Natália também é alvo de mandados de busca e apreensão na operação.
Felipe Cançado Vorcaro
Primo de Daniel Vorcaro, integra o grupo familiar que passou a ser investigado nesta segunda fase da Compliance Zero. A PF apura a possível participação dele em operações financeiras sob suspeita.
Nelson Tanure
Empresário e investidor conhecido por adquirir participações em empresas em dificuldade financeira. É principal acionista da Gafisa e investe em companhias de diferentes setores. Segundo os investigadores, há indícios de que Tanure possa ter atuado como controlador de fato do Banco Master. Seu celular foi apreendido durante a operação.
João Carlos Mansur
Fundador da gestora Reag Investimentos e ex-presidente da empresa, também é alvo da operação. A Reag já foi citada em outras investigações da PF que apuram esquemas de lavagem de dinheiro. Mansur é membro do Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras e integra o grupo de apoio da presidente do clube.
O contexto da investigação
O Banco Master entrou em crise após o Banco Central identificar fragilidades na sua situação econômico-financeira e decretar a liquidação extrajudicial da instituição. As apurações apontam para a emissão bilionária de CDBs sem lastro adequado, operações com ativos de baixa liquidez e transações que teriam sido usadas para dar aparência de solvência ao banco.
Leia mais: Toffoli critica demora da PF em operação sobre Master e cobra explicações
Nesta segunda fase, a Polícia Federal investiga possíveis “novos ilícitos”, com foco no uso de estruturas familiares e empresariais para a gestão fraudulenta de recursos, desvio de valores e lavagem de dinheiro. As investigações tramitam sob sigilo no STF.
As defesas de Daniel Vorcaro afirmam que ele tem colaborado com as autoridades e reiteram interesse no esclarecimento completo dos fatos. As defesas de outros investigados não se manifestaram até a última atualização. O espaço da TMC está aberto.
