O Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC) Gold Style recebeu R$ 1 bilhão de três empresas investigadas pela Polícia Federal por participação em esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). O fundo é administrado pela Reag. As transações ocorreram entre 2023 e 2025, conforme comunicados bancários encaminhados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). As informações foram enviadas pelo COAF à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, no Senado.
A Aster Petróleo transferiu R$ 759,5 milhões ao Gold Style. A distribuidora de combustíveis era utilizada como parte da estrutura de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal no setor de combustíveis, segundo as investigações da Operação Carbono Oculto. O Banco do Brasil enviou comunicado ao COAF sobre as movimentações da Aster em agosto de 2024, antes da deflagração da operação.
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A BK Bank enviou R$ 158 milhões ao fundo. A fintech é apontada pelas investigações da Polícia Federal como um dos núcleos financeiros usados pelo PCC para lavar dinheiro.
A Inovanti Instituição de Pagamento transferiu R$ 175 milhões ao Gold Style. A fintech movimentou mais de R$ 778 milhões de pessoas físicas e jurídicas investigadas pela Operação Carbono Oculto, conforme comunicados bancários ao COAF.
O fundo Gold Style possui um ativo de R$ 2 bilhões, segundo publicações feitas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Reag é responsável pela administração, controle, gestão, custódia e distribuição do fundo, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Transferência para empresa ligada a cunhado de Vorcaro
O Gold Style enviou R$ 180 milhões para a Super Empreendimentos. Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, foi diretor da empresa entre 2021 e 2024. A Reag enviou comunicado ao COAF sobre a transferência uma semana após a primeira fase da Operação Carbono Oculto, em setembro de 2025.
Reag nas investigações
A Reag foi alvo da Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master. A operação resultou na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro em 4 de março de 2026. Os investigadores suspeitam que a empresa atuou na estruturação e administração de uma “ciranda” de fundos suspeitos de movimentar recursos de forma atípica, inflar resultados e ocultar riscos, com indícios de fraude e lavagem de dinheiro.
A empresa também foi alvo da Operação Carbono Oculto. A operação investiga esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis atribuído a integrantes do PCC em oito estados brasileiros. A suspeita é que o PCC utilizou a estrutura de fundos da Reag para lavar dinheiro com um único cotista, o que dificulta a identificação dos beneficiários finais.
