Notícias sobre lavagem de dinheiro
Brasil
Clubes de futebol, cinema e suspeita de elo com PCC: conheça a história da Reag
Gestora que administrava R$ 341,5 bilhões em ativos está no centro de investigações da PF sobre o Banco Master
Brasil
Instituto Esfera: Brasil deve atacar lavagem de dinheiro para conter crime ambiental
Pesquisas mostram que crimes deste tipo podem movimentar até 1 trilhão de dólares por ano
Política
Deputado Antonio Doido é alvo de operação e PF encontra celulares jogados pela janela
Antônio Doido é investigado por esquema de desvio de recursos públicos na Operação Igapó. Agentes também apreenderam dinheiro em espécie no apartamento
Brasil
Grupo suspeito de fraude bancária milionária é preso em São Paulo
Sete suspeitos foram detidos pela Polícia Civil em operação contra esquema que furtou R$ 20 milhões de clientes do sistema financeiro
Brasil
Operação apreende avião e fecha 49 postos no MA, PI e no TO por lavagem de dinheiro do PCC
Operação Carbono Oculto 86 investiga infiltração do Primeiro Comando da Capital no setor de combustíveis nos três estados