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Notícias sobre lavagem de dinheiro

Polícia Civil do Rio investiga ligações de esquema de lavagem de dinheiro com Al-Qaeda e Hezbollah

A organização criminosa movimentou mais de 100 milhões de reais e atuava para lavagem de dinheiro das maiores facções criminosas do país

Por Rafael Alves e Luiza Muttoni, Rio de Janeiro
15/07/26 às 10h04
Ação no RJ mira esquema de lavagem de dinheiro que envolve CV, TCP e PCC

Os agentes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão, além de medidas cautelares de bloqueio de ativos financeiros

Por Gustavo Sleman e Luiza Muttoni, Rio de Janeiro
15/07/26 às 07h12 | Atualizado em: 15/07/26 às 09h38
FBI investiga Federação de futebol da Argentina por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro nos EUA

Investigação do Departamento de Justiça analisa se operações da AFA configuram lavagem de dinheiro ou fraude; US$57 mi não têm justificativa nos documentos

Por Redação TMC, São Paulo
08/07/26 às 15h55 | Atualizado em: 08/07/26 às 15h56
Saiba quem são os alvos da sexta fase da operação Unha e Carne no RJ

Operação mira um suposto esquema de lavagem de dinheiro que utilizava uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio

Por Gustavo Sleman, Rio de Janeiro
07/07/26 às 08h16 | Atualizado em: 07/07/26 às 10h42
Ex-prefeito de Belford Roxo e ex-secretário de Polícia Civil são alvos da PF na 6ª fase da Operação Unha e Carne

Agentes cumprem 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende e na capital fluminense

Por Redação TMC, Rio de Janeiro
07/07/26 às 07h24 | Atualizado em: 07/07/26 às 10h25
Victor Shimada, empresário alvo de operação da PF, usou mais de 70 empresas para lavar dinheiro do tráfico

Victor Shimada, apontado pelos EUA como elo do PCC com traficantes internacionais, está foragido

Por Redação TMC
03/07/26 às 10h07 | Atualizado em: 03/07/26 às 10h12
Empresa sancionada pelos EUA por ligação com o PCC integra rede de fintechs na Faria Lima (SP)

Departamento do Tesouro dos EUA sancionou dois brasileiros e quatro empresas em 1º de julho, primeira punição após classificar PCC e CV como organizações terroristas

Por Redação TMC, São Paulo
03/07/26 às 08h40 | Atualizado em: 03/07/26 às 08h41
Quem é Stella Stefanie, presa pela PF e sancionada pelos EUA por suposto elo com o PCC

Mulher é apontada como integrante de esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC e foi alvo de investigação da Polícia Federal e do Tesouro dos EUA

Por Redação TMC
03/07/26 às 08h29
PF prende secretária alvo de sanção dos EUA por suspeita de ligação com PCC e mais 6 pessoas

A Operação Exchange cumpriu 7 dos 11 mandados de prisão expedidos; Victor Shimada é considerado foragido

Por Redação TMC
03/07/26 às 07h48 | Atualizado em: 03/07/26 às 08h46
PF deflagra operação contra lavagem de R$ 10 bi em criptoativos

Ação da PF em SP, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba cumpre 13 mandados de busca e 11 de prisão temporária; bens bloqueados chegam a R$ 10,4 bi

Por Redação TMC
03/07/26 às 07h34 | Atualizado em: 03/07/26 às 08h42
Corinthians, Buzeira e empresário sancionado nos EUA; entenda possíveis ligações com PCC

EUA conecta diversos nomes ao PCC, mas MP-SP ainda avalia acusações com cautela

Por Redação TMC
02/07/26 às 10h02 | Atualizado em: 02/07/26 às 10h03
Empresa investigada nos EUA repassou R$ 1 mi ao influencer Buzeira, ligado ao PCC

Polícia Civil mapeou repasses da Victory Trading para a Buzeira Digital Ltda; empresa é descrita como 'misturador de capitais'

Por Redação TMC
02/07/26 às 08h42

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