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Notícias sobre lavagem de dinheiro

Ex-presidente do BRB é preso pela PF e transferido para a Papuda em Brasília

Paulo Henrique Costa foi detido em casa no Setor Noroeste durante 4ª fase da Operação Compliance Zero que investiga propina de R$ 140 mi

Por Redação TMC 16/04/2026
Justiça mantém presos MC Ryan SP e outros 32 investigados da Operação Narcofluxo

Cantor foi identificado pela Polícia Federal como líder de esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 1,6 bi no Brasil e exterior

Por Onze News 16/04/2026
Justiça Federal mantém MC Poze do Rodo preso após audiência de custódia no Rio

Decisão foi tomada em sessão virtual realizada no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na manhã desta quinta-feira

Por Redação TMC 16/04/2026
Defesa de MC Ryan SP nega crimes e diz que vai provar procedência de bens investigados

Advogado afirma que cantor colaborou, tem renda lícita e diz que não há prova de crime antecedente no caso

Por Redação TMC 15/04/2026
Dono da Choquei é preso em operação que teve como alvos MC Ryan e Poze do Rodo

Polícia Federal investiga esquema que teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão

Por Redação TMC 15/04/2026
PF prende MC Ryan SP em operação bilionária; artista soma mais de 22 milhões de ouvintes no Spotify

Funkeiro, um dos mais ouvidos do Brasil, acumula bilhões de streams enquanto é alvo de investigação por lavagem de dinheiro

Por Redação TMC 15/04/2026
Quem são MC Ryan SP e Poze do Rodo, presos pela Polícia Federal em esquema que movimentou R$ 1,6 bilhão

Ícones do funk nas redes e nos palcos, eles são acusados de participar de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro

Por Redação TMC 15/04/2026
Operador de fraudes no INSS confessa crimes e assina delação premiada

Maurício Camisotti está detido desde setembro de 2025 e aguarda homologação do acordo

Por Redação TMC 10/04/2026
PF aguarda laudos do IML para concluir investigação sobre suicídio de preso no caso Master

Luiz Phillipi Mourão, conhecido como "Sicário", morreu após tentativa de suicídio na carceragem da Polícia Federal em 4 de março

Por Redação TMC 06/04/2026
CEO do Grupo Fictor é alvo da PF em operação contra fraudes bancárias de R$ 500 mi

Operação Fallax cumpre 43 mandados de busca e 21 de prisão contra grupo que cooptava funcionários de bancos para fraudes

Por Redação TMC 25/03/2026
Fabiano Zettel movimentou R$ 190 milhões de fundo investigado

Documentos apresentados à CPI demonstraram as movimentações do cunhado de Daniel Vorcaro

Por Redação TMC 24/03/2026
“Escândalo é muito maior do que a gente imaginava”, diz presidente da CPMI do INSS sobre Banco Master

"Envolve parlamentares e pessoas ligadas ao Judiciário, e isso tudo tem sido usado como pressão para tentar impedir que a CPMI avance", disse ainda o senador

Por Redação TMC 19/03/2026

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