A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (03/07), a Operação Exchange, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa voltada à lavagem de recursos oriundos do narcotráfico internacional.
Mais de 50 agentes participaram da ação, distribuídos em quatro municípios do estado de São Paulo. Ao todo, 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão serão cumpridos.
De acordo com a PF, análises iniciais apontaram movimentações que ultrapassam R$ 10 bilhões.
As apurações indicam que os investigados utilizavam um sistema estruturado para a movimentação de recursos, por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras.
Mandados e bloqueio de ativos
Mais de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo/SP, em endereços localizados nas cidades de São Paulo/SP, Santos/SP, Praia Grande/SP e Santana de Parnaíba/SP. Também foi determinado judicialmente o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante total de R$ 10,4 bilhões.
Por determinação judicial, bens, valores e criptoativos foram sequestrados até o limite de R$ 10,4 bilhões. O bloqueio abrange tanto ativos físicos quanto digitais ligados aos investigados.
Crimes investigados
Os suspeitos poderão ser indiciados, pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, associação criminosa e outras infrações penais. A PF acrescentou que as apurações continuam em curso, com vistas a identificar eventuais ilícitos adicionais revelados ao longo da investigação.
