Dois brasileiros e quatro empresas, três sediadas no Brasil e uma em Portugal, foram alvo de sanções aplicadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA na quarta-feira (01/07).
Uma das empresas atingidas pela medida é a Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, que integra uma rede de fintechs na Faria Lima, em São Paulo, segundo o portal Metrópoles.
A medida representa a primeira punição desde que a administração Donald Trump enquadrou o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) na categoria de Organizações Terroristas Estrangeiras.
No campo empresarial, as sanções recaíram sobre: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda e a portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.
Sócio de empresa sancionada pelos EUA está foragido
Um dos sócios de duas das empresas sancionadas (Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda e a Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, esta última sediada em Portugal) é o Victor Henrique de Oliveira Shimada.
Ele é alvo da Operação Exchange, deflagrada pela PF nesta sexta-feira (03/07). Victor está entre os procurados pela PF, mas está foragido.
Nas avaliações do Tesouro dos EUA, Shimada figura como suspeito de usar suas empresas como elo financeiro entre criminosos nos EUA e no Brasil. Ele é suspeito de ter remetido US$ 30 milhões em criptoativos do território norte-americano ao Brasil.
Conexão com banco e mudança de endereço
A WTBO Consultoria em Gestão Empresarial, sócia da Pixwave e representada por Paulo Morais Silva, estava credenciada como correspondente bancária do Ouribank até a sanção americana. Segundo a assessoria do banco, a WTBO foi descredenciada “tendo em vista a relação com a empresa que foi sancionada”. A assessoria também informou que a WTBO já estava inativa como correspondente desde 2024.
Registros da Junta Comercial revelam que, em dezembro, a WTBO elevou seu capital social de R$ 100 mil para R$ 9 milhões. No mesmo intervalo, a companhia transferiu sua sede, deixando a região da Faria Lima e passando a operar no bairro Água Branca.
A Pixwave ocupa o mesmo endereço em que a Banklabs Partners esteve instalada: avenida das Nações Unidas, 1.8801, conjunto 920. Por sua vez, a Victory Trading e a Banklabs Partners aparecem vinculadas a outro logradouro em comum — avenida Juscelino Kubitschek, 1545, sala 47 —, de acordo com os dados da Junta Comercial.
