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(Foto: Divulgação/Polícia Federal) A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra o Banco BMP nesta quarta-feira (25/02) em São Paulo. A instituição financeira é investigada por facilitar a lavagem de mais de R$ 25 bilhões, incluindo recursos de organizações criminosas. As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
A investigação identificou que o banco omitia a identificação de clientes ao Banco Central. A prática teria permitido que os clientes fossem “blindados” contra quebras de sigilo bancário e bloqueios judiciais.
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O Banco BMP possui autorização regular do Banco Central para operar. A instituição, no entanto, não informava dados de seus clientes ao órgão regulador.
A Polícia Federal constatou que o banco não realizava as comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A falha teria contribuído para a ocultação da origem ilícita dos valores movimentados.
A omissão de dados dificultava a repressão a atividades ilícitas. Esse foi um dos motivos que levaram à deflagração da operação policial.
Os mandados foram cumpridos na sede da instituição financeira. Também foram alvos os endereços do presidente da empresa e do responsável pelo setor de compliance do banco.
A Operação Cliente Fantasma é um desdobramento de outras operações realizadas em 2024. Essas ações foram voltadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado.
Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, omissão de informações ao órgão regulador e lavagem de capitais. A investigação prossegue com a análise do material apreendido durante o cumprimento dos mandados.
