A Justiça Federal determinou nesta terça-feira (07/07) a soltura de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, investigada na Operação Exchange, da Polícia Federal, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas e ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A decisão também revogou as prisões temporárias dos outros seis investigados detidos durante a operação.
Ao mesmo tempo, a 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo decretou a prisão preventiva de três investigados que ainda não haviam sido localizados: Victor Henrique de Oliveira Shimada, Amauri Henrique de Oliveira e Ygor Fokin Saviolli.
Stella foi presa na última sexta-feira (03/07), durante a Operação Exchange, e também integra a lista de pessoas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos por suposta participação em uma rede internacional de lavagem de dinheiro ligada ao PCC.
Segundo a investigação da Polícia Federal, Victor Henrique de Oliveira Shimada é apontado como operador financeiro do grupo, sendo descrito pelos investigadores como um “doleiro moderno” por supostamente utilizar mais de 70 empresas para movimentar recursos ilícitos. Na semana passada, ele também foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que o acusa de atuar como elo entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais.
De acordo com a PF, Amauri Henrique de Oliveira, pai de Stella e tio de Shimada, seria responsável pelo apoio logístico do esquema, incluindo o transporte e recolhimento de dinheiro em espécie. Já Ygor Fokin Saviolli é apontado como líder da organização, responsável pela coordenação logística e financeira. Ele chegou a ser preso pelo FBI no início deste ano, durante fiscalização em um aeroporto na Flórida.
A Operação Exchange investiga um grupo suspeito de movimentar recursos do tráfico internacional de drogas por meio de empresas, contas bancárias, transporte de dinheiro em espécie e operações com criptomoedas. Durante a ação, a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, além de determinar o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados.
Segundo a PF, o grupo utilizava um sistema estruturado para ocultar a origem dos recursos, com transferências de criptoativos, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e transporte de dinheiro em espécie. Os investigados poderão responder, em tese, por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Na semana passada, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra Shimada, Stella e empresas ligadas a eles. Segundo o governo norte-americano, Shimada teria lavado mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos utilizando criptomoedas, enquanto Stella teria prestado apoio logístico à coleta de grandes quantias em dinheiro. As sanções incluem o bloqueio de bens em território americano e restrições a empresas controladas pelos alvos.
Em nota, a defesa de Stella informou que a Justiça decidiu não converter a prisão temporária em preventiva, determinando sua imediata soltura, e afirmou que não comentará o conteúdo da investigação por causa do segredo de Justiça. Os advogados disseram ainda receber a decisão “com respeito e serenidade” e reafirmaram a confiança de que a inocência de Stella será demonstrada ao longo da investigação.
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