Os investigadores da Polícia Civil do Rio identificaram indícios de ligações da organização criminosa alvo de operação nesta terça-feira com os grupo terroristas Al-Qaeda e Hezbollah. A organização criminosa movimentou mais de 100 milhões de reais e atuava para lavagem de dinheiro das maiores facções criminosas do país: Terceiro Comando Puro, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital.
Na ação, os agentes cumpriram 10 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão.
Os investigadores identificaram uma relação comercial entre uma empresa ligada aos investigados e um homem sancionado pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC), órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos responsável pela aplicação de sanções econômicas. De acordo com as informações levantadas, ele faz parte de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda.
Alguns dos presos na ação são de uma família e grupo de empresários de libaneses, entre eles os irmãos Reda Zayoun, Yasser Zayoun e Kassem Zayoun. Um deles teria ligação com o Hezbollah, inclusive fazendo postagens em redes sociais e há indícios de ligação com o grupo terrorista.
A partir de agora, com as apreensões realizadas na operação, os investigadores
vão aprofundar a análise das provas para entender qual o tamanho da ligação entre os presos e os grupos terroristas.
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Os investigadores identificaram que a estrutura financeira prestava serviços ao Terceiro Comando Puro, mas também ocultava recursos ligados a outras facções, como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. Ao todo, o grupo movimentou mais de 100 milhões de reais.
