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Notícias sobre fraude bancária

Operação contra fraude bancária prende três suspeitos de desviar R$ 5 milhões na PB

Investigações duraram vários meses após denúncias de vítimas; suspeitos gastavam dinheiro em shoppings e tinham renda incompatível com o estilo de vida

Por Arthur Farias
10/07/26 às 12h59 | Atualizado em: 10/07/26 às 15h07
Polícia Civil faz operação contra grupo acusado de desviar R$ 14 milhões no Santander

Operação Operatio Infidelitas mobiliza 55 agentes do Deic em segunda fase de investigação contra organização criminosa que invadia contas de clientes com ajuda de funcionários de banco

Por Redação TMC
23/04/26 às 09h02 | Atualizado em: 23/04/26 às 11h20
BRB fecha acordo de R$ 15 bi em ativos do Banco Master

Operação foi formalizada na 2ª-feira com pagamento inicial de R$ 3 bi à vista e visa fortalecer capital do BRB após prejuízo bilionário com fraude

Por Redação TMC
21/04/26 às 07h09
Delação de Vorcaro deve ser entregue semana que vem e prevê multas bilionárias

Ex-banqueiro do Master negocia acordo com PF e PGR e promete novas provas

Por Redação TMC
10/04/26 às 08h29 | Atualizado em: 10/04/26 às 08h33
Comissão da Câmara aprova proteção especial para banqueiro Daniel Vorcaro na prisão

Deputado Messias Donato solicita medidas de segurança ao Ministério da Justiça para garantir integridade física do detento na Penitenciária Federal de Brasília

Por Redação TMC
17/03/26 às 19h40
Ibaneis nega ter discutido venda do Master ao BRB e contradiz depoimento de Vorcaro

Governador do DF afirma que nunca tratou sobre negociação entre instituições bancárias

Por Redação TMC
23/01/26 às 17h30
Após operação da PF, BC decreta liquidação extrajudicial da Reag

Instituição financeira de São Paulo foi alvo da Operação Compliance Zero que investiga fraudes no sistema financeiro nacional, incluindo transação de R$ 12,2 bilhões

Por Redação TMC
15/01/26 às 08h56 | Atualizado em: 15/01/26 às 15h51
Grupo suspeito de fraude bancária milionária é preso em São Paulo

Sete suspeitos foram detidos pela Polícia Civil em operação contra esquema que furtou R$ 20 milhões de clientes do sistema financeiro

Por Redação TMC, São Paulo
09/12/25 às 07h12 | Atualizado em: 09/12/25 às 08h58

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