Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Master, obteve ganhos superiores a R$ 441 milhões em operações com cotas de fundos geridos pela Reag Investimentos durante 2023. As transações constam na declaração de Imposto de Renda de 2024 do banqueiro, enviada pela Receita Federal à CPMI do INSS. A gestora Reag é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro para o Banco Master e empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
O banqueiro realizou duas operações de compra e venda de cotas do fundo Hans II que resultaram em lucros milionários. Os detalhes aparecem no documento da Receita Federal que detalha os ganhos obtidos por Vorcaro com vendas de ativos em 2023. A informação foi divulgada pelo jornal “Folha de São Paulo”. A defesa de Daniel Vorcaro foi procurada pela reportagem, mas preferiu não se manifestar.
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Em 27 de dezembro de 2023, Vorcaro comprou cotas do fundo Hans II pelo valor de R$ 2,5 milhões. No dia seguinte, 28 de dezembro, vendeu esses mesmos ativos para o fundo Itabuna por R$ 294,5 milhões. O ganho de capital alcançou R$ 291.955.496,90.
Os ativos tiveram valorização de 11.474% em 24 horas. O preço aumentou 116 vezes entre a compra e a venda.
Segunda transação gerou lucro de R$ 150 milhões em uma semana
A segunda operação ocorreu entre maio e junho de 2023. Vorcaro adquiriu cotas do Hans II por R$ 10 milhões em 31 de maio. Uma semana depois, em 7 de junho, vendeu esses ativos para o Astralo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I, conhecido como Astralo 95, por R$ 160 milhões.
O preço de venda foi 16 vezes superior ao valor pago. A valorização alcançou 1500%. O lucro nessa transação foi de R$ 150 milhões.
Somando as duas operações, o lucro total atingiu R$ 441.955.496,90. O montante equivale a 36 vezes o capital investido. A valorização acumulada foi de 3.523%.
Vorcaro transferiu R$ 700 milhões em ativos do banco Master para uma offshore com sede nas Ilhas Cayman em 2025. Do total, R$ 555,7 milhões foram transferidos pela GSR Fundo de Investimento. O acionista único da GSR é o Astralo 95.
Reag Investimentos sob investigação
A Reag Investimentos foi alvo da Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master. A gestora também foi alvo da operação Carbono Oculto, que apura a máfia dos combustíveis e ligações com o PCC.
Investigadores suspeitam que a Reag atuou na estruturação e administração de fundos suspeitos de movimentar recursos de forma atípica, inflar resultados e ocultar riscos. Há indícios de fraude e lavagem de dinheiro.
O Banco Central decretou a liquidação da Reag Investimentos em janeiro de 2026.
Prisões e transferência para penitenciária federal
Daniel Vorcaro foi preso duas vezes no âmbito da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Master.
A primeira prisão aconteceu em 17 de novembro de 2025. O banqueiro se preparava para viajar para a Europa. A segunda prisão ocorreu em 4 de março de 2026, em São Paulo, como parte da terceira fase da operação.
Vorcaro ficou preso na penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo. Depois foi transferido para Brasília. Atualmente está na Penitenciária Federal.
A Polícia Federal solicitou a transferência imediata do banqueiro. A corporação afirmou que “há necessidade premente de tutela da integridade física do custodiado”.
