Quem é Victor Shimada, empresário procurado pela PF por elo com PCC
O OFAC sancionou Victor Shimada e sua empresa por movimentar US$ 30 milhões para o PCC; ele já havia sido denunciado pelo MP-SP no caso Corinthians-VaideBet
O OFAC sancionou Victor Shimada e sua empresa por movimentar US$ 30 milhões para o PCC; ele já havia sido denunciado pelo MP-SP no caso Corinthians-VaideBet
Departamento do Tesouro dos EUA sancionou dois brasileiros e quatro empresas em 1º de julho, primeira punição após classificar PCC e CV como organizações terroristas
Mulher é apontada como integrante de esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC e foi alvo de investigação da Polícia Federal e do Tesouro dos EUA
A Operação Exchange cumpriu 7 dos 11 mandados de prisão expedidos; Victor Shimada é considerado foragido
Influenciador ganhou fama por rifas e sorteios online, mas se tornou alvo de operações da Polícia Federal e da Polícia Civil
EUA conecta diversos nomes ao PCC, mas MP-SP ainda avalia acusações com cautela
Polícia Civil mapeou repasses da Victory Trading para a Buzeira Digital Ltda; empresa é descrita como 'misturador de capitais'
Documentos da Casa Branca detalham estratégia americana para a América Latina com foco em cartéis e facções brasileiras
Wellington César Lima afirmou que as sanções americanas produzem efeitos apenas nos EUA e não têm extraterritorialidade; Brasil tem Lei Antifacção e novo escritório em SP
Governador de São Paulo defende o uso de inteligência financeira contra a facção após o Departamento do Tesouro dos EUA anunciar punições a brasileiros e empresas por lavagem de dinheiro
Secretaria do Tesouro dos EUA aponta Victor Shimada como elo entre o PCC e traficantes internacionais; organização já foi classificada como terrorista pelo Departamento de Estado
Ação representa a primeira rodada de sanções econômicas dos EUA com foco em alvos relacionados ao grupo classificado como terrorista em junho
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