Um homem de 62 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal após sacar R$ 1 milhão em espécie em uma agência bancária localizada na Asa Sul, em Brasília. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro e uso de conta bancária para movimentações consideradas ilícitas.
De acordo com informações divulgadas pela TV Globo, agentes da corporação já monitoravam o suspeito antes da retirada do dinheiro. A operação foi conduzida pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais, após uma denúncia sobre uma movimentação financeira atípica envolvendo uma conta em nome de terceiros.
Segundo os investigadores, o homem chegou ao banco antes da abertura da agência. A corporação afirmou que a ação foi realizada de forma sigilosa devido ao alto valor envolvido e à possibilidade de participação de outras pessoas no esquema.
Durante depoimento, o suspeito afirmou que não sabia a origem do dinheiro e disse ter sido contratado apenas para transportar a quantia. Ainda segundo a polícia, ele teria admitido que emprestou a conta bancária para terceiros realizarem as movimentações financeiras.
As investigações apontam ainda que o homem abriu uma empresa de fachada para tentar ocultar a origem do dinheiro. A Polícia Civil informou que ele estava desempregado e receberia cerca de R$ 40 mil pelo serviço.
O suspeito deve responder por lavagem de dinheiro e por ceder a conta para movimentação financeira ilícita. Até o momento, a polícia não identificou quem realizou o depósito do valor nem qual seria o destino final do dinheiro apreendido.
O nome do investigado não foi divulgado pelas autoridades.
