Apontada como uma das principais operadoras financeiras da organização alvo de uma ação do Ministério Público do Rio e da Polícia Civil, a mulher presa durante a operação desta quarta-feira (15/07) movimentou milhões de reais como titular e administradora de empresas com faturamento incompatível com esse volume de recursos. Bárbara Luzia Souza de Carvalho foi uma das denunciadas pelo MPRJ.
Além dela, um núcleo formado por empresários de origem libanesa, entre eles os irmãos Reda Zayoun, Yasser Zayoun e Kassem Zayoun, também foram denunciados. Em São Paulo, agentes da Polícia Civil paulista deram apoio a Delegacia Especializada em Serviços Delegados do Rio na captura de libaneses supostamente ligados ao grupo político e militar Hezbollah.
Ao todo, dez mandados de prisão foram cumpridos no Rio de Janeiro, no Paraná e em São Paulo. Além disso, os agentes também cumprem 37 mandados de busca e apreensão contra operadores do esquema.
A estrutura movimentou mais de R$ 100 milhões do tráfico de drogas. Segundo as investigações, o grupo prestava serviços ao Terceiro Comando Puro, mas também ocultava recursos ligados a outras facções, como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. As apurações ainda identificaram uma possível conexão com um integrante da organização terrorista Al-Qaeda.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início a partir da atuação do TCP no Complexo de São Carlos, no Centro do Rio. A instituição descobriu que o grupo funciona como uma espécie de “prestadora de serviços” para diferentes organizações criminosas. Entre 2021 e 2024, a estrutura movimentou mais de R$ 100 milhões por meio de dezenas de empresas de fachada distribuídas em diferentes estados.
Segundo o Ministério Público, também foram denunciados Thierry Martins Lourenço Ribeiro, Yago Jorge de Souza Daniel, Samuel Morais da Hora, Ali Alfakih, Lucas Gabriel Vidal, Bárbara de Oliveira Rosa, Matheus Victor Duarte Borba, Alax Francesco Bigonha, Bruno Fabio Gonçalves Valiengo, Pablo Leonardo Gonçalves Valiengo, Robson Teles de Farias, Yussef Awad, Rafael Moraes de Melo, Wanderson dos Santos Viana, Luana da Silva Batista, Fouad Mohamad Dib, Kassem Mohamad Diab e Manoel Simão Reinaldo Gomes Filho.
A reportagem da TMC tenta contato com as defesas dos citados.
