A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (03/07), a Operação Exchange, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa voltada à lavagem de recursos oriundos do narcotráfico internacional.
Mais de 50 agentes participaram da ação, distribuídos em quatro municípios do estado de São Paulo. Ao todo, 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão serão cumpridos.
De acordo com a PF, análises iniciais apontaram movimentações que ultrapassam R$ 10 bilhões. Para fazer circular esses valores, o grupo se valia de um esquema estruturado que incluía transferências de criptoativos, transporte físico de numerário, transações bancárias de grande porte e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
Mandados e bloqueio de ativos
A 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo autorizou a expedição de 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária, cumpridos em imóveis localizados nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Por determinação judicial, bens, valores e criptoativos foram sequestrados até o limite de R$ 10,4 bilhões. O bloqueio abrange tanto ativos físicos quanto digitais ligados aos investigados.
Crimes investigados
Os suspeitos poderão ser indiciados, pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, associação criminosa e outras infrações penais. A PF acrescentou que as apurações continuam em curso, com vistas a identificar eventuais ilícitos adicionais revelados ao longo da investigação.
