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Notícias sobre lavagem de dinheiro

Prisão preventiva de MC Ryan SP e mais 35 investigados é decretada pela Justiça

Juiz federal acata pedido da Polícia Federal e mantém detidos alvos da operação Narcofluxo, que apura lavagem de R$ 1,6 bi do tráfico de drogas

Por Redação TMC
23/04/26 às 17h39 | Atualizado em: 23/04/26 às 20h54
Foto de identificação prisional de Raphael Sousa, do Choquei, vaza nas redes

Criador da página está detido no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, investigado por participação em esquema de lavagem de dinheiro

Por Redação TMC
22/04/26 às 08h57
Empresas de R$ 500 foram criadas para operar esquema de propina com ex-presidente do BRB, diz PF

Investigação aponta que Paulo Henrique Costa recebeu 6 imóveis de luxo de Daniel Vorcaro

Por Redação TMC
17/04/26 às 09h03
Ex-presidente do BRB é preso pela PF e transferido para a Papuda em Brasília

Paulo Henrique Costa foi detido em casa no Setor Noroeste durante 4ª fase da Operação Compliance Zero que investiga propina de R$ 140 mi

Por Redação TMC
16/04/26 às 19h50 | Atualizado em: 16/04/26 às 19h55
Justiça mantém presos MC Ryan SP e outros 32 investigados da Operação Narcofluxo

Cantor foi identificado pela Polícia Federal como líder de esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 1,6 bi no Brasil e exterior

Por Redação TMC
16/04/26 às 18h02 | Atualizado em: 23/04/26 às 22h28
Justiça Federal mantém MC Poze do Rodo preso após audiência de custódia no Rio

Decisão foi tomada em sessão virtual realizada no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na manhã desta quinta-feira

Por Redação TMC
16/04/26 às 13h45 | Atualizado em: 16/04/26 às 13h47
Defesa de MC Ryan SP nega crimes e diz que vai provar procedência de bens investigados

Advogado afirma que cantor colaborou, tem renda lícita e diz que não há prova de crime antecedente no caso

Por Redação TMC
15/04/26 às 17h20 | Atualizado em: 15/04/26 às 17h21
Dono da Choquei é preso em operação que teve como alvos MC Ryan e Poze do Rodo

Polícia Federal investiga esquema que teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão

Por Redação TMC
15/04/26 às 09h18 | Atualizado em: 15/04/26 às 15h15
PF prende MC Ryan SP em operação bilionária; artista soma mais de 22 milhões de ouvintes no Spotify

Funkeiro, um dos mais ouvidos do Brasil, acumula bilhões de streams enquanto é alvo de investigação por lavagem de dinheiro

Por Redação TMC
15/04/26 às 08h08 | Atualizado em: 15/04/26 às 12h19
Quem são MC Ryan SP e Poze do Rodo, presos pela Polícia Federal em esquema que movimentou R$ 1,6 bilhão

Ícones do funk nas redes e nos palcos, eles são acusados de participar de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro

Por Redação TMC
15/04/26 às 08h04 | Atualizado em: 15/04/26 às 12h19
Operador de fraudes no INSS confessa crimes e assina delação premiada

Maurício Camisotti está detido desde setembro de 2025 e aguarda homologação do acordo

Por Redação TMC
10/04/26 às 08h02
PF aguarda laudos do IML para concluir investigação sobre suicídio de preso no caso Master

Luiz Phillipi Mourão, conhecido como "Sicário", morreu após tentativa de suicídio na carceragem da Polícia Federal em 4 de março

Por Redação TMC
06/04/26 às 08h49

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