Fabiano Zettel movimentou R$ 190 milhões de fundo investigado
Documentos apresentados à CPI demonstraram as movimentações do cunhado de Daniel Vorcaro
Notícias sobre lavagem de dinheiro
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“Escândalo é muito maior do que a gente imaginava”, diz presidente da CPMI do INSS sobre Banco Master
"Envolve parlamentares e pessoas ligadas ao Judiciário, e isso tudo tem sido usado como pressão para tentar impedir que a CPMI avance", disse ainda o senador
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PF faz megaoperação contra crime organizado com 112 mandados de prisões em 15 estados
Ação integrada das Forças de Combate ao Crime Organizado cumpre 180 mandados de busca e apreensão contra facções envolvidas com tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro
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Vorcaro lucrou R$ 441 mi em 24 horas com fundos da Reag, revela jornal
Ex-banqueiro do Master obteve ganhos milionários em duas operações de compra e venda de cotas do fundo Hans II em 2023
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CPI do Crime Organizado cancela depoimento de fundador da Reag após empresário informar ausência
João Carlos Falbo Mansur comunicou que não compareceria ao Senado nesta terça-feira (03/03) e manifestou interesse em remarcar oitiva sobre investigações de lavagem de dinheiro
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Polícia Civil investiga presidente da FPF por gestão fraudulenta
Reinaldo Carneiro Bastos é alvo de inquérito desde janeiro após MP identificar evolução patrimonial sem comprovação de origem
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Tarcísio encerra entrevista sem responder sobre vice investigado por lavagem de dinheiro
Governador de SP evitou questão sobre Felício Ramuth, alvo de apuração em Andorra por movimentação de US$ 1,6 mi
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Lavagem de dinheiro no mundo digital: como o crime organizado explora as bets ilegais
Estudo exclusivo da TMC aponta que plataformas que operam no mercado ilegal tornaram-se ferramentas estratégicas para o crime organizado
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Operação contra lavagem do PCC mira grupo chinês e bloqueia R$ 1,1 bi
Operação conjunta do Deic, MP e Secretaria da Fazenda cumpre 20 mandados de busca e três de prisão em SP e SC contra organização que usava empresas de fachada para...
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Musa da Gaviões retorna ao sambódromo após ser presa por elo com líder do PCC
A dançarina e atriz Natacha Horana volta a desfilar pela Gaviões da Fiel no carnaval paulistano após ter ficado quatro meses presa na Penitenciária Feminina de Franco da Rocha, na...
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Saiba quem é a delegada presa suspeita de advogar para o PCC
Ministério Público investiga Layla Lima Ayub por defender integrante da facção criminosa nove dias após sua posse e por manter relacionamento com suposto traficante de Roraima
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MPF apontou que Banco Master desviou R$ 5,7 bi usando hospital infantil
Esquema envolvia fundos de investimento e empresas ligadas aos sócios do banco
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EsporteCorinthians leva susto e entende ter direito a multa por saída de Flora
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EsporteCorinthians garante lucro com substituto de Casemiro no Manchester United
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EsportePresidente do Corinthians fala por quanto aceita vender Yuri Alberto
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EsporteSTJD aprova recurso e decide suspender Paulinho, do Palmeiras
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EsporteSabalenka leva "pneu" e sofre dura virada nas quartas em Roland Garros
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